下載報告書

組織架構

公司組織與架構

上銀科技經營團隊致力於公司治理政策, 不僅保障股東權益,也提升資訊透明度,成果 有目共睹,榮獲證交所舉辦之第六屆(2019 年度) 公司治理評鑑上市公司排名前6%-20% 佳績。 主要執行方式如下:

  1. 透過各功能性委員會執行,強化董事會職能與公司治理的運作。
  2. 建立有效內部控制制度並落實自主檢查,借重獨立董事專業經驗,增加團隊之實務經驗。
  3. 建立公開資訊申報作業,使股東及利害關係人能充份瞭解公司之財務、業務狀況,以及實現公司治理之情形。
  4. 最高治理機構為董事會,董事會重要決議需經股東會承認。除董事會對公司之監督外,CSR 委員會則會關注有關教育、經濟、環境及社會弱勢議題,並將重大事項送呈董事會中報告。

組織架構

上銀科技所有權及法律形式為股份有限公司。2019 年度的管理組織規模如下:

2019 年度的管理組織規模

2019 年底上銀科技母公司、子公司及孫公司組織規模如下:

上銀科技母公司、子公司及孫公司組織規模

內部控制

內部控制制度係由經理人所設計,經董事會通過,並由董事會、經理人及員工執行管理。其目的在於促進公司之健全經營,合理確保下列目標之達成︰(1)營運的效率或效果(2)財務報導之可靠性(3)相關法令之遵循。

內部控制並包含下列五個組成要素︰(1)控制環境(2)風險評估(3)控制作業(4)資訊及溝通(5)監督。

資訊揭露

上銀科技秉持公開、誠信之原則揭露公司 相關資訊。將公司之營運績效、財務報告、永 續報告等透過投資人服務平台或公司網站,透 明且公開的揭露,供投資大眾查詢及參考。另 外亦透過公司網站公告股東會、法人說明會之 資訊,並設有發言人制度,專責處理投資人及 股東問題,作為公司與投資人間之溝通管道。

公司內部設有argon 信箱( 董事長交流頻道) 和hope 信箱( 總經理溝通平台) 及help 信箱( 人 資回饋平台),鼓勵員工表達意見或舉報違規情 事,有助公司有機性成長與發展。上銀科技於 2019 年董事會共計51 件重大提案( 註)。

註:https://www.hiwin.tw/stock/stock_annual_report.aspx