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執掌與永續經營

永續任務

  1. 組織運作將配合產品種類日益增加,持續在全球主要地點設置分支機構,拓展營業版圖;強化品牌能見度,增加當地就業機會,提供安全工作環境,促進全球經濟發展。
  2. 持續投入研發,提升核心技術,運用智慧自動化與機器人的創新能量,實踐智慧製造與智慧服務,並延伸產品應用面。
  3. 配合政府政策溫室氣體減量,致力各項節能減碳及綠色能源措施,並減少廢棄物產量,善盡環境保護責任。

董事會的責任

上銀科技在卓永財總裁的領導之下,董事會成員除具專業能力外,也兼具獨立性,以執行其首要任務 - 監督之責。董事會監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息等。為了善盡監督職責,上銀科技董事會已建立了各式組織和管道,例如:薪酬委員會、內部稽核、內部檢舉系統等。

董事會第二個責任是指導經營階層。上銀科技董事會每季定期聽取經營團隊的報告,議題包含經濟及企業社會責任,例如:相關風險及機會評估、國際標準的遵循、從業道德規範等。董事會就經營團隊所擬定的公司策略,評估成功的可行性,並經常檢視執行的進度,在需要的時間敦促管理團隊進行適度的調整。

董事會的第三個責任是任免經理人及評量經理人的績效。上銀科技的管理團隊與董事會之間維持著順暢良好的溝通、專心致力於執行董事會的指示與業務營運,並為全體股東創造最大利益。

為落實公司治理提升董事會功能,建立績效目標以強化董事會運作效率,上銀科技依2018 年12 月27 日臺證治理字第1070025395號函訂定董事會績效評估辦法,並已於2019 年11 月12 日董事會通過。上銀科技議事單位定期於年底請董事成員針對董事會、董事會成員、功能性委員會填寫自評問卷,進行當年度董事會績效評估,績效評估結果提報次年度第一季董事會檢討改進。2019 年度董事會績效經評估結果為優等,且無重大缺失改善項目,並已列於2020.3.25 董事會議案。

董事會組織架構

上銀科技董事會設董事7至11人,採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序,不僅考量專業能力,也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽,目前有遴選制度惟尚未考量候選人之CSR 背景。董事之任期為3 年,依「上銀科技股份有限公司董事選任程序」連選得連任, 董事會成員整體具備之能力如下圖:

董事會成員整體具備之能力

第11 屆董事會共設置董事9 人,任期2019年6 月28 日至2022 年6 月27 日,董事會之主席為本公司卓文恒董事長,同時,為強化公司治理並兼具考量利害關係人觀點,在法令要求前自願提前設置審計委員會,其中包含3 名獨立董事,取代原監察人之功能。

董事的年齡均在50 歲以上,具有企管、財務、工程、貿易等專業背景,學經歷豐富,考量董事會成員之多元性亦包括4 名女性董事。董事對公司經營項目皆能夠提供建設性之建議,以領導公司業務發展,同時為保障董事免於因執行業務而遭受第三人訴訟造成個人責任及財務損失,上銀科技已為董事及經理人投保責任險。

2019 年度董事之學經歷如下:

職稱 姓名 性別 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 卓文恒 美國加州多明尼肯大學企管碩士 上銀科技( 股) 公司董事長暨共同執行長
擔任董事長職位:
大銀企業管理( 股) 公司、義大利上銀公司( 法人代表人)
擔任副董事長職位:
上銀光電( 股) 公司、邁萃斯精密( 股) 公司
擔任董事職位:
美國上銀公司、新加坡上銀公司、韓國上銀公司、英 國Matrix 公司( 法人代表人)、大銀投資( 股) 公司、 長佳智能( 股) 公司( 法人代表人)、上銀科技教育基 金會
副董事長 陳進財 淡江大學會計碩士 上銀科技( 股) 公司副董事長
擔任董事長職位:
穩懋半導體( 股) 公司、聯茂電子( 股) 公司、穩盈創 業投資( 股) 公司( 法人代表人)
擔任董事職位:
台北金融大樓( 股) 公司( 法人代表人)、三商美邦人 壽保險( 股) 公司( 法人代表人)
擔任獨立董事職位:
景碩科技( 股) 公司、同欣電子工業( 股) 公司
董事 卓永財 美國舊金山大學管理碩士
高雄第一科技大學名譽工學博士
中正大學名譽管理學博士
台灣科技大學名譽工學博士
清華大學名譽哲學博士
中國醫藥大學名譽理學博士
上銀科技( 股) 公司總執行長
擔任董事長職位:
美國上銀公司( 法人代表人)、德國上銀公司( 法人代 表人)、日本上銀公司( 法人代表人)、新加坡上銀公 司( 法人代表人)、韓國上銀公司( 法人代表人)、中國 上銀公司( 法人代表人)、大銀微系統( 股) 公司( 法人 代表人)、上銀光電( 股) 公司( 法人代表人)、邁萃斯 精密( 股) 公司兼總經理、大銀投資( 股) 公司、上銀 科技教育基金會
董事 李訓欽 美國柏克萊加州大學高階經營研究班結業 擔任董事長職位:
政捷企業有限公司、奈強有限公司、甄詠有限公司、 詠強投資有限公司( 法人代表人)
擔任董事職位:
上銀光電(股) 公司、大銀微系統(股) 公司( 法人代表人)
董事 蔡惠卿 美國菲立普大學組織心理學博士 上銀科技( 股) 公司總經理暨共同執行長
HIWIN Healthcare Corp. 董事長
擔任董事職位:
美國上銀公司、日本上銀公司、中國上銀公司、大銀 投資( 股) 公司、邁萃斯精密( 股) 公司( 法人代表人)、 上銀科技教育基金會
董事 三幸投資( 股)公司 代表人:黃靖貽 美國維吉尼亞州Old Dominion University 碩士 擔任董事長職位:
三幸投資股份有限公司、財團法人臺北市三幸慈善基金會
獨立董事 姜正和 政治大學行政管理碩士 本公司審計委員會召集人、薪酬委員會召集人
獨立董事 陳晴蕙 國立台灣大學法學院商學學士 本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員
獨立董事 涂莉銘 淡江企業管理學系學士 本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員

董事會授權企業社會責任委員會執行經濟、環境及社會面向績效之評估,故最高治理機構無再直接執行企業社會責任執行之績效評比。為發展及提升最高治理機構在經濟、環境及社會議題上之知識,董事不定期至外部進修,課程內容包括公司治理、企業社會責任、證券法規課程等。

2019 年度董事參加公司治理相關課程及法令

職稱 姓名 進修日期 課程名稱 進修
時數
董事長 卓文恒 2019/01/23 吸引國外好資本 投資台灣好企業 3
2019/01/10 從國內外政經情勢談台灣資本市場未來發展及產業整併及併購契機 3
副董事長 陳進財 2019/06/20 防制洗錢及打擊資恐暨內線交易 3
2019/01/23 吸引國外好資本 投資台灣好企業 3
2019/01/10 從國內外政經情勢談台灣資本市場未來發展及產業整併及併購契機 3
董事 卓永財 2019/07/30 企業經營決策之商業考量與法律風險分析 3
2019/03/26 公司治理與證券法規 3
董事 李訓欽 2019/05/17 跨國管理與永續經營 3
2019/03/26 公司治理與證券法規 3
董事 蔡惠卿 2019/07/30 企業經營決策之商業考量與法律風險分析 3
2019/03/26 公司治理與證券法規 3
董事 三幸投資(股) 公司代表人︰黃靖貽 2019/09/25 董事及監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 12
獨立董事 姜正和 2019/03/07 108 年董事會及股東會應注意事項 3
2019/03/07 洗錢防制與法令遵循探討 3
獨立董事 陳晴慧 2019/05/03 審計委員會運作實務 3
2019/04/26 由最新公司法修正動向看公司治理、內部控制與董監責任之影響 3
獨立董事 涂莉銘 2019/05/03 審計委員會運作實務 3
2019/04/26 由最新公司法修正動向看公司治理、內部控制與董監責任之影響 3

獨立董事

獨立董事除具備專業知識及閱讀分析財報能力外,亦具有誠信踏實、公正判斷等獨立執行監察業務之特質,以落實及維護公司治理之運作,對上市公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。上銀科技獨立董事均按照相關法律法規和公司章程的要求,認真履行職責,維護公司整體利益,同時也關注中小股東的合法與合理性。

上銀科技獨立董事履行職責,不受到公司主要股東、實際控制人、其他與公司存在利害關係的單位或個人之影響,獨立董事以客觀公正立場,以其專業及豐富經驗提出建議。上銀科技獨立董事並均遵行原則上最多在5家上市公司兼任獨立董事的原則,並確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。

上銀科技董事會設有薪酬委員會及審計委員會等功能委員會,皆由獨立董事組成,董事會議至少每季召開一次,以審核企業經營績效和討論重要策略議題。

2019 年共召開7 次董事會,董事出席情形如下︰

職稱 姓名 實際出席次數A 實際出席次數B 實際出席率(%)
【A/(A+B)】
董事長 卓文恒 7 0 100%
副董事長 陳進財 7 0 100%
董事 卓永財 7 0 100%
董事 蔡惠卿 6 1 85.7%
董事 李訓欽 5 2 71.4%
董事 三幸投資(股) 公司代表人︰黃靖貽
5 2 71.4%
獨立董事 姜正和 7 0 100%
獨立董事 陳晴蕙 7 0 100%
獨立董事 涂莉銘 7 0 100%

註:董事會之重要決議亦即時公佈於台灣證券交易所公開 資訊觀測站。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之薪酬。高階經理人之薪酬依據法令由薪酬委員會核定,薪酬相關資訊並已揭露於年報,讓所有利害關係人能得知訊息。

上銀科技的董事及經理人之績效評估及薪資報酬,均依照公司章程、公司治理實務守則、董事及經理人績效評估辦法辦理。酬金之訂定程序及酬金之多寡,由薪酬委員會依據公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢,以及個人對公司之績效貢獻度給予。2019 年度支付董事及主要經理人之酬金請參考上銀科技2019 年報( 註)。

註:http://www.hiwin.tw/stock/stock_annual_report.aspx

薪酬委員之學經歷如下︰

職稱 姓名 主要經(學)歷
薪酬委員會主席 姜正和 政治大學行政管理碩士
台灣金控總稽核
薪酬委員會委員 陳晴慧 台灣大學法學院商學系
兆豐國際商業銀行董事會稽核室副總稽核
薪酬委員會委員 涂莉銘 淡江企業管理學系
兆豐銀行北一區營運中心副營運長

上銀科技在公司網站設有直接寄送董事長或獨立董事之信箱,若利害關係人對本公司薪酬事宜有意見或其他建議,可直接與薪酬委員溝通。若有重大議題則會列入薪酬委員會討論案, 評估利害關係人提案是否作為調整本公司薪酬之參考。

審計委員會

為強化公司治理,上銀科技設置審計委員會取代監察人,負責監督公司之財務報表、就會計師之獨立性、任用與解任進行審核及評估其績效、評估公司內控制度稽核之有效性及公司是否遵循相關法令。原則上每季召開一次常會,2019 年共開會6 次,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 實際出席率
獨立董事 姜正和 6 100%
獨立董事 陳晴蕙 6 100%
獨立董事 涂莉銘 6 100%

環安衛能委員會

環安衛能管理委員係針對公司的經營計劃與願景,進行規劃與安排環保、職業安全衛生與能源管理相關的教育訓練課程,讓執行環安衛能工作的人員具備足夠的專業知識,以確保落實公司的政策。平日則監督各部門的運作情形,召開檢討會議,提出改善建議,以確保各項運作符合管理系統的要求。

品質委員會

品質委員會主要任務為策劃與制定公司產品品質標準與策略,定期監控與協議各項品質活動,包括產品品質系統之建立、執行與稽核、售前售後服務的品質管理,依照PDCA( 規劃-實施- 檢查- 確認) 等流程進行。

PDCA(規劃-實施- 檢查- 確認)

資訊推動委員會

依據上銀科技未來發展目標,訂定資訊系統架構、審核軟體開發方向以及網路內容之定期查核,確保資訊安全與運作。

企業社會責任委員會

在蔡惠卿總經理領導下,藉由各功能組織與利害關係人持續溝通與互動,期能做好企業社會責任的各項重大主題管理,每年度至少一次在董事會報告企業社會責任執行結果。

董事長室

董事長室主要任務為公司經營目標之訂定及各項重大計劃之推動,經營績效之評核與分析,活動企劃、品牌管理、國外採購、法務管理、智慧財產權之管理。

經營績效之評核與分析